NSING TECHNOLOGIES INC. — Regulatory Filings 2012

Mar 18, 2012

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2012-008

国民技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司第一届监事会第七次会议（下称“本次会议”）于 2012 年 3 月 15 日在深圳凯宾斯基酒店召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人。 监事阚玉伦先生因工作原因，未能亲自参会，授权委托监事会主席厉伟先生代为 行使投票权及签署相关决议。监事李琴女士因身体原因，未能亲自参会，授权委 托监事彭波代为行使投票权及签署相关决议。本次会议的举行和召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定，会议合法、有效。本次会议由监事会主席厉伟 先生主持，会议形成决议如下：

一、 审议通过《 2011 年度监事会工作报告》

《 2011 年度监事会工作报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《 2011 年年度报告》“第八节 监事会报告”。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、 审议通过《 <2011 年年度报告 > 及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《 2011 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2011 年年度报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《 2011 年年度报告摘要》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、 审议通过《 2011 年度财务决算报告》

《 2011 年度财务决算报告》详见 2012 年 3 月 19 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、 审议通过《 2011 年度利润分配预案》

经大信会计师事务有限公司审计，本公司 2011 年度实现归属上市公司普通 股股东净利润 107,714,577.20 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 提取法定盈余公积金 10,820,521.23 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东 分配的利润为 250,978,565.16 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，每 10 股派发 现金红利 3 元（含税），共分配现金红利 8,160 万元；剩余未分配利润结转以后 年度。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、 审议通过《 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格遵照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板市公司规范运作指引》、《募集资金管理 制度》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》等相关规则制度的 要求，未发生违规存放和使用募集资金的行为。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

六、 审议通过《 2011 年度内部控制自我评价报告》

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监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司经营管理需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司 生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司 监 事 会 二○一二年三月十五日

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