NSING TECHNOLOGIES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 8, 2012

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2012-040

国民技术股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定于 2012 年 8 月 23 日 （星期四）上午召开 2012 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、基本情况

1. 召开时间： 2012 年 8 月 23 日（星期四）上午 9:30

2. 召开地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 12 层 1219

会议室

1. 会议召集人：国民技术股份有限公司董事会

2. 会议召开方式：现场投票

3. 会议出席对象：

（ 1 ） 2012 年 8 月 17 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不必是公司的股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ） 公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议的议案

1. 《关于制订 < 国民技术股份有限公司利润分配制度 > 的议案》；

1

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1. 《关于制订 < 国民技术股份有限公司股东回报规划（ 2012-2014 ） > 的议 案》；

2. 《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》；

3. 《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财 务审计机构的议案》。

以上议案经第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 8 月 8 日《国民技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1. 登记时间： 2012 年 8 月 17 日（上午 9:30 - 11:30 ，下午 14:00 - 17:00 ）。

2. 登记地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 11 层，董 事会办公室。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方 式登记的需在 2012 年 8 月 17 日 17 ： 00 之前送达或传真到公司。

信函邮寄地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 11 层董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。 邮编： 518057

传真： 0755-86169100

1. 登记办法：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

四、 其他注意事项

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1 ．联系方式：

联 系 人：朱若愚、何君；

联系电话： 0755-86916612 传真： 0755-86169100

2 ．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 ．出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年八月六日

附：授权委托书

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授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于制订<国民技术股份有限公司利润分配制度>的议案》
2	《关于制订<国民技术股份有限公司股东回报规划（2012-2014）>的议案》
3	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4	《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 ．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 ．单位委托须加盖单位公章；

• 3 ．授权委托书复印或按以上格式自制均可。

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