NSING TECHNOLOGIES INC. — Governance Information 2023

Nov 29, 2023

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国民技术股份有限公司

公司章程修订对照表

（经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议）

序号	修订前	修订后
1	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大~~会。，~~独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
2	第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，对董事会负责。专门委员会由3名董事组成，至少包括1	第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，对董事会负责。专门委员会由3 名董事组成~~，至少包括1 名独立董事，其~~中审计委

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序号	修订前	修订后
	名独立董事，专门委员会应在其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。	员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。专门委员会应在其职责范围内勤勉尽责，依法行使职权。

注：具体以工商登记机关核准登记为准，除上述条款外《公司章程》其他条款保持不变。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二三年十一月二十九日