NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2022

Mar 15, 2022

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-008

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国民技术股份有限公司

关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯诺增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次增资概述

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司内蒙古斯 诺增资的议案》，为优化控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称 “内蒙古斯诺”）的资产负债结构，提升其对外融资能力，保障其各项业务的顺 利开展，董事会同意公司以债转股的方式对内蒙古斯诺增资人民币 15,000 万元， 并与内蒙古斯诺签署《增资协议》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增 资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。

二、 增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：内蒙古斯诺新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91150100MA0MXBH213 企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈圣

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园斯诺工厂

办公楼1层

注册资本：10,000万元人民币 成立时间：2016年3月30日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：锂离子电池负极材料生产、

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研发和销售；石墨及其他非金属矿物制品的销售、代加工、咨询服务；兴办实业 （具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 机电产品代理，机电设备、通用设施安装、维修。

2、本次增资前内蒙古斯诺股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	注册资本（万元）
1	国民技术股份有限公司	80.75%	8,075.00
2	POSCO CHEMICAL CO., LTD	15.00%	1,500.00
3	浙江华友钴业股份有限公司	4.25%	425.00
	合计	100.00%	10,000

本次增资完成后内蒙古斯诺的注册资本将由 10,000 万元变更至 11,677.6253 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	注册资本（万元）
1	国民技术股份有限公司	82.7972%	9,668.7440
2	POSCO CHEMICAL CO., LTD	12.8451%	1,500.0000
3	浙江华友钴业股份有限公司	4.3577%	508.8813
	合计	100.00%	11,677.6253

3、内蒙古斯诺不属于失信被执行人

4、内蒙古斯诺最近一年又一期的财务数据如下：

2020年末内蒙古斯诺总资产33,568.80万元，净资产6,431.46万元；2020年度 内蒙古斯诺实现营业收入10,391.43万元，净利润174.22万元。2021年9月末内蒙 古斯诺总资产46,587.27万元，净资产9,570.20万元；2021年1-9月内蒙古斯诺实现 营业收入20,096.36万元，净利润3,053.27万元。（注：2020年度数据经审计，2021 年1-9月数据未经审计）

三、 本次增资的主要内容

本次增资的每股价格与前次 POSCO CHEMICAL CO., LTD 增资内蒙古斯诺 时每股价格一致，即每一元新增注册资本对应人民币 9.4118 元。公司本次以对 内蒙古斯诺 15,000 万元的债权对其进行债转股增资，其中 1,593.74 万元计入注 册资本，剩余 13,406.26 万元计入资本公积；同时，内蒙古斯诺的股东浙江华友 钴业股份有限公司以货币资金 789.47 万元按同比例增资，其中 83.88 万元计入注 册资本，剩余 705.59 万元计入资本公积；股东 POSCO CHEMICAL CO., LTD 放

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弃对本次增资享有的优先认购权。

四、 本次增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了优化内蒙古斯诺的资产负债结构，提升其对外融资能力，保 障各项业务的顺利开展，符合公司的发展需要。本次以债转股的方式对内蒙古斯 诺增资完成后，内蒙古斯诺仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围 的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

公司将根据本次增资事项的进展情况，及时履行相应信息披露义务。公司选 定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述选定的 媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

• 1、国民技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

• 3、《增资协议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二二年三月十五日