NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2018

Apr 20, 2018

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-024

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国民技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，公告没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，公司委托主承销商安 信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）首次公开发行人民币普通股（A股） 2,720.00万股（每股面值1.00元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币 238,000.00万元。扣除承销和保荐费用7,140.00万元后的募集资金人民币230,860.00 万元，由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入公司账户。另减除律师费、审计 费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集资金 净额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其 出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求“发 行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010 年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增资 本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由 流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止至2017年12月31日，募集资金项目投入金额合计32,845.71万元，均系直 接投入承诺投资项目。

另外，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从 募集资金专项账户中转出超募资金35,000万元用于永久补充流动资金；经公司第一 届董事会第二十二次审议通过，公司使用超募资金3,372.30万元投资可信计算技术 研究项目，截至2017年12月31日，已投入2,173.72万元；经公司第二届董事会第二 次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超募资金16,500.00万元收购深圳市安 捷信联科技有限公司100.00%股权；经公司第二届董事会第二十六次会议通过，公 司于2015年5月12日和2015年6月9日从募集资金专项账户中转出超募资金共计 50,000.00万元用于永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 公司使用超募资金50,000万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000万元注册资本，存放于募集资金专项账户；经公司第三届董事会第十次会议 审议通过，公司使用超募资金46,000万元投资研发和办公大楼建设项目，截止至 2017年12月31日，已投入31,133.12万元；经公司第三届董事会第十六次会议审议 通过，同意公司募集资金投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术 改造项目” 剩余募集资金约1,648.73万元（含利息收入，以最终银行结算金额为 准）用于公司研发平台运行项目，截止至2017年12月31日，已投入1,648.73万元。 经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意其全资子公司深圳前海国民 投资管理有限公司使用超募资金35,000.00万元设立合资公司，占股比例为35%， 公司于2017年9月13日从募集资金专户中转出超募资金12,000.00万元，用于支付首 期部分投资款。

截止至2017年12月31日，募集资金金额84,502.61万元，具体情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金专户2016年12月31日实际余额	1,058,064,356.92
加：利息收入	42,997,324.18
减：投入募集项目资金-TCM	6,291,592.07
国民技术研发及办公大楼建设项目	113,247,762.46
手续费支出	8,895.40

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补充永久性流动资金	-
项目变更用款	16,487,316.76
国民投资设立合资公司国民天成	120,000,000.00
募集资金专户2017年12月31日实际余额	845,026,114.41

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定了《国民技术股份有限公司募集资金管理办 法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2009 年 7 月 17 日经本公司 第一届董事会第五次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 15 日经公司第一届二十一 次董事会审议修订。同时，公司于 2010 年 5 月 17 日分别与保荐人安信证券、中 国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新 区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行（以下统称“专户银行”）共同签署 了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。

公司第一届董事会第二十二次审议通过了《关于使用部分超募资金投资可信 计算研究项目的议案》，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研 究项目，公司于 2012 年 4 月 24 日分别与保荐人安信证券、中国民生银行股份有 限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该银行 开设了专户用于存储募集资金。

公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟利用闲 置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案的议案》，同 意公司使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟增加用于现金管 理的闲置超募资金之额度的议案》，公司董事会同意公司将用于现金管理的闲置 超募资金额度进一步增加至不超过 160,000 万元。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金 和闲置超募资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有 资金和不超过 100,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募集资金存放专用

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账户的议案》，公司已于 2015 年 4 月 13 日在兴业银行股份有限公司深圳天安支 行新开设一个募集资金存放专用账户，用于开展闲置超募资金现金管理和募集资 金储存，公司于 2015 年 4 月 22 日分别与保荐机构安信证券、兴业银行股份有限 公司深圳天安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司设立募 集资金存放专用账户的议案》，公司已于 2015 年 9 月 29 日在招商银行股份有限 公司深圳南硅谷支行新开设募集资金存放专用账户，用于存放公司应投入到国民 投资的 5 亿元注册资本，公司于 2015 年 10 月 9 日分别与深圳前海国民投资管理 有限公司、保荐机构安信证券、招商银行股份有限公司深圳南硅谷支行签署《募 集资金四方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	期末账面余额	备注
中国建设银行股份有限公司深 圳华侨城支行	44201518300052510731	3,212,704.28	活期
	小计	3,212,704.28
上海浦东发展银行股份有限公 司深圳科技园支行	79210155200000276	942,782.56	活期
	小计	942,782.56
中国民生银行股份有限公司深 圳高新区支行	1820014170006024	30,343,287.71	活期
	705320591	10,000,000.00	结构性存款
	705338559	115,000,000.00	结构性存款
	1820014170008581	4,002,384.67	活期
	小计	159,345,672.38
中国民生银行股份有限公司深 圳高新区支行（国民投资）	696648019	160.40	活期
	705320085	100,000,000.00	结构性存款
	705553150	100,000,000.00	结构性存款
	小计	200,000,160.40
兴业银行股份有限公司深圳天 安支行	337110100100327816	30,127,756.14	活期
	337110100100327816	50,000,000.00	现金管理
	337110100100327816	65,000,000.00	现金管理
	337110100100327816	70,000,000.00	结构性存款
	337110100100327816	50,000,000.00	现金管理
	小计	265,127,756.14
兴业银行股份有限公司深圳天 安支行（国民投资）	337110100100365283	774,460.15	活期
	337110100100365283	13,000,000.00	现金管理
	337110100100365283	50,000,000.00	结构性存款
	小计	63,774,460.15
招行银行股份有限公司南硅谷	755927177110202	2,622,169.07	活期

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开户银行 支行（国民投资）	账号	期末账面余额	备注
	小计	2,622,169.07
平安银行股份有限公司深圳龙 华支行	11016834898138	0.52	活期
	小计	0.52
平安银行股份有限公司深圳福 景支行（国民投资）	11014952420006	250.03	活期
	11014952420006	30,000,000.00	结构性存款
	小计	30,000,250.03
北京银行股份有限公司深圳高 新园支行	20000027883500012117153	157.88	活期
	小计	157.88
中国建设银行股份有限公司深 圳华侨城支行（国民投资）	44250100000700000782	120,000,001.00	活期
	小计	120,000,001.00
合计		845,026,114.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司截止2017年12月31日，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的 情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经公司第三届董事会第十六次会议和2016年度股东大会审议通过《关于部分 募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发 平台运行项目的议案》，公司募集资金投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解 决方案技术改造项目”中，原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他IT企业较 为集中的地段购置办公场所实施，根据项目实施进展情况并结合公司实际发展情 况，同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋租赁方式，在上述实施方式变更的 基础上，根据公司实际发展现状以及本项目实施的实际情况，将投资总额由原来 的10,170.00万元调整为9,064.60万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况，将 剩余募集资金约1,648.73万元（含利息收入）用于公司研发平台运行项目。

变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

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（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司截止2017年12月31日，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

						本期实际 收回本金 金额		报告期 实际损 益金额
	现金管 理类型	现金管理 金额					预计 收益
受托人名称			起始日期	终止日期	报酬确定方式
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳科技园支 行	保本保 收益	1,900.00	2016-08-03	2017-08-01	固定年化收益3.0%	1,900.00	56.84	56.84
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	3,000.00	2017-02-10	2017-08-09	固定收益+浮动收益，预计年化收益 率为3.8%	3,000.00	56.22	56.22
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	1,500.00	2017-04-07	2017-07-07	收益与2017年4月7日至2017年7 月7日的USD3M-LIBOR挂钩，预计 年化收益率为3.90%	1,500.00	14.79	14.79
平安银行股份有限公司 深圳龙华支行	保本保 收益	10,000.00	2017-04-11	2017-07-11	固定年化收益率为4.00%	10,000.00	99.73	99.73
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本保 收益	10,000.00	2017-05-27	2017-07-27	固定年化收益4.40%	10,000.00	73.53	73.53
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	2,000.00	2017-06-15	2017-09-15	收益与2017年6月15日至2017年 9月15日的USD3M-LIBOR挂钩，预 计年化收益率为4.30%	2,000.00	21.98	21.98
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本保 收益	7,000.00	2017-06-22	2017-07-24	固定年化收益为4.60%	7,000.00	28.23	28.23
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	11,500.00	2017-10-19	2018-02-26	收益与2017年10月19日至2018 年2月26日的USD3M-LIBOR挂钩， 预计年化收益4.40%	-	182.72	-
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	1,000.00	2017-10-12	2018-02-12	收益与2017年10月12日至2018 年2月12日的USD3M-LIBOR挂钩， 预计年化收益率4.40%	-	15.03	-
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	7,000.00	2017-10-27	2018-04-25	预计年化收益4.60%	-	158.79	-
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	5,000.00	2017-11-02	2018-02-02	预计年化收益4.60%	-	57.97	-
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	5,000.00	2017-11-03	2018-05-03	预计年化收益4.60%	-	114.05	-

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						本期实际 收回本金 金额		报告期 实际损 益金额
	现金管 理类型	现金管理 金额					预计 收益
受托人名称			起始日期	终止日期	报酬确定方式
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	6,500.00	2017-11-14	2018-05-14	预计年化收益4.6%	-	148.27	-
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	6,900.00	2017-03-07	2017-09-07	收益与2017年3月7日至2017年9 月7日的USD3M-LIBOR挂钩，预计 年化收益率为3.85%	6,900.00	135.78	135.78
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	10,000.00	2017-05-10	2017-07-10	预计年化收益4.40%	10,000.00	73.53	73.53
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳科技园支 行	保本保 收益	10,000.00	2017-06-30	2017-10-09	固定年化收益4.6%	10,000.00	127.29	127.29
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	5,000.00	2017-06-13	2017-08-14	挂钩伦敦黄金市场之黄金定盘价 格，预计年化收益率为4.45%	5,000.00	37.79	37.79
平安银行股份有限公司 深圳福景支行	保本浮 动收益	3,000.00	2017-10-12	2018-01-11	收益与利率挂钩，预计年化收益 4.30%	-	32.16	-
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	10,000.00	2017-10-12	2018-2-12	收益与2017年10月12日至2018 年2月12日的USD3M-LIBOR挂钩， 预计年化收益率4.4%	-	148.27	-
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	5,000.00	2017-11-14	2018-05-14	预计年化收益4.6%	-	114.05	-
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	保本浮 动收益	10,000.00	2017-12-26	2018-03-26	与2017年12月26日至2018年3 月26日的USD3M-LIBOR挂钩，预计 年化收益4.5%	-	110.96	-
兴业银行股份有限公司 深圳天安支行	保本浮 动收益	1,300.00	2017-12-28	2018-01-29	收益与2017年12月28日至2018 年1月18日的伦敦黄金市场之黄金 定盘价格的波动变化挂钩，预计年 化收益5.2%	-	5.85	-
合计		132,600.00				67,300.00	1,813.83	725.71

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

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国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一八年四月十九日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

										单
募集资金总额				230,401.97		本年度投入募集资金总额			25,602.67
报告期内变更用途的募集资金总额				1,648.73					181,301.28
累计变更用途的募集资金总额				1,648.73		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.72%
	是否已变 更项目 （含部分 变更）
							项目达到预 定可使用状 态日期			项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资 金投向		募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)		本年度实现的 效益	是否达到预 计效益
承诺投资项目
（32 位高速）USB KEY 安全主控芯片及解决方 案技术改造项目	否	8,036.00	8,036.00		8,284.34	103.09%	2013年10月	8,300.37	是	否
（32 位高速）安全存储 芯片及解决方案技术改 造项目	是	10,170.00	9,064.60		9,064.60	100.00%	2012年12月	-	否	否
基于射频技术的安全移 动支付芯片及解决方案 的研发和产业化项目	否	15,346.00	15,346.00		15,496.77	100.98%	2012年5月	384.17	否	否
承诺投资项目小计		33,552.00	32,446.60	0	32,845.71	--	--	8,684.54

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超募资金投向	超募资金投向	超募资金投向
可信计算研究项目	否	3,372.30	3,372.30	629.16	2,173.72	64.46%	2019年12月			否
并购支出	否	16,500.00	16,500.00		16,500.00	100.00%				否
设立国民投资	否	50,000.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	24.00%				否
研发及办公大楼建设项 目	否	46,000.00	46,000.00	11,324.78	31,133.12	67.68%	2018年6月			否
归还银行贷款（如有)
补充流动资金（如有）		85,000.00	85,000.00	-	85,000.00
超募资金投向小计		200,872.30	200,872.30	23,953.94	146,806.83			--
合计		234,424.30	233,318.90	23,953.94	179,652.54			8,684.54
			1、安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及相关产品由 于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到影响。 2、移动支付项目：随着国家对RCC技术的认可，RCC技术商用环境的建设逐步得到有效推动，长期看对RCC业务发展有积极 作用。但受诸多其他新兴移动支付技术应用的影响，RCC技术的产业基础及市场环境建设尚需不断完善，RCC移动支付技术逐 步进入主流市场面临很大挑战。 3、可信计算研究项目：公司内部对芯片产品进行优化，已推出符合新一代可信计算国际标准、支持中国密码算法的安全模块产 品芯片，成功应用于微软、联想、戴尔等整机产品中，满足目前阶段性市场的需求。故基于未来市场要求的相关芯片研发在调研 中。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
			国民技术本次发行超额募集资金净额196,849.97 万元，超募资金使用情况如下： 1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011 年3 月21 日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000 万元，永 久补充流动资金； 2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目； 3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012 年6 月使用超募资金16,500 万元，用于收购深圳市安捷信联科
超募资金的金额、用途及使用情况进展

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	技有限公司100%股权； 4、经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司于2015 年5 月12 日和2015 年6 月9 日从募集资金专项账户中转出超募 资金共计50,000.00 万元，永久补充流动资金； 5、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金50,000 万元投资设立全资子公司国民投资，公司已足额认缴 50,000.00 万元注册资本，存放于募集资金专项账户； 6、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金46,000 万元投资研发和办公大楼建设项目； 7、经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意其全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司使用超募资金35,000.00 万元设立合资公司，占股比例为35%，公司于2017 年9 月13 日从募集资金专户中转出超募资金12,000.00 万元，用于支付首期 部分投资款。 8、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	经公司第三届董事会第十六次会议和2016 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额 并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》，公司募集资金投资项目“（32 位高速）安全存储芯片及解决方案技术 改造项目”中，原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他IT 企业较为集中的地段购置办公场所实施根据项目实施进展情况 并结合公司实际发展情况，同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋租赁方式，在上述实施方式变更的基础上，根据公司实际发 展现状以及本项目实施的实际情况，将投资总额由原来的10,170.00 万元调整为9,064.60 万元。同时根据募投项目账户的实际 剩余情况，将剩余募集资金约1,648.73 万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）用于公司研发平台运行项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况
	1、截至2010 年4 月30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11 万元，业经利安达会计师事务 所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。 2、截止2017 年2 月29 日，公司以自筹资金预先投入研发及办公大楼建设项目的实际投资金额为9,288.56 万元。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入超募资金投资项目的情况的审核报告》（大信专 审字[2016]第22-00015 号）。经第三届董事会第十一次会议审议通过并经安信证券审核同意，公司使用超募资金9,288.56 万元 置换上述先期投入的自筹资金。置换资金已从募集资金专户转出。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

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	截止2017 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为84,502.61 万元，其中活期存款账户余额为19,202.61 万元，现金管理账 户为65,300.00 万元。
尚未使用募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募 集资金总额（1）	本年度实际投入 金额	截止期末实际累 计投入金额（2）	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
研发平台 运行	（32位高速）安全存储 芯片及解决方案技术改 造项目	1,648.73	1,648.73	1,648.73	100.00%	-	-	是	否
合 计	--	1,648.73	1,648.73	1,648.73	100.00%	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			经公司第三届董事会第十六次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将 剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》，公司募集资金投资项目“（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目” 中，原规划在深圳市高新技术产业园区内或者其他IT企业较为集中的地段购置办公场所实施根据项目实施进展情况并结合公司实际 发展情况，同意将办公场地房屋购置方式变更为房屋租赁方式，在上述实施方式变更的基础上，根据公司实际发展现状以及本项目 实施的实际情况，将投资总额由原来的10,170.00万元调整为9,064.60万元。同时根据募投项目账户的实际剩余情况，将剩余募集资 金约1,648.73万元（含利息收入，以最终银行结算金额为准）用于公司研发平台运行项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用