NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2017

Dec 29, 2017

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-075

国民技术股份有限公司

- 关于“西证渝富 国民技术产业投资基金”等对外投资事项的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”或“公司”）于2017年6月16日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司签订合作协议的议案》， 同意公司通过全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）， 与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称“西证渝富”）签订《战略合 - 作协议》，共同发起设立“西证渝富 国民技术产业投资基金”（以下简称“西证渝富 基金” 或“ 基金”），具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订合作协议的公告》（公告 编号：2017-037）。现将与西证渝富基金相关的对外投资事项进展情况公告如下：

一、关于西证渝富基金第一期的募集设立进展

根据国民投资与西证渝富签订的《战略合作协议》，西证渝富基金的募集资金总 额为20亿元，根据项目进展情况分期设立专项基金进行投资。其中第一期基金西证 渝富出资不少于1,000万元，国民投资出资10,000万元，共同作为基石投资人。其中 西证渝富作为基金管理人，负责基金设立、运作及管理，并在2017年12月31日前完 成第一期基金的募集和设立。

近日，经公司与西证渝富确认，西证渝富作为基金管理人，在《战略合作协议》 签订后，全力推进基金的募集设立进程。因受市场环境等客观因素的影响，截至目 前，第一期基金的募集和设立工作尚未完成，西证渝富将继续全力推进。

二、与基金相关的其他对外投资事项进展

（一）基本情况

公司于2017年8月15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资 子公司签订投资协议的议案》及《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，

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同意公司通过国民投资与成都邛崃市人民政府签订《化合物半导体生态产业园项目 投资协议书》，组织相关产业投资基金及产业投资者在天府新区邛崃产业园投资建设 “化合物半导体生态产业园”项目；同意公司通过国民投资以自有资金出资5,000万 元，与陈亚平、西证渝富（代表西证渝富基金）、四川通利能光伏科技有限公司（以 下简称“通利能”），共同发起设立成都国民天成化合物半导体有限公司（以下简称 “外延片项目公司”），拟注册资本20,000万元。具体详见公司于指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与成都邛崃市人民 政府签订〈化合物半导体生态产业园项目投资协议书〉的公告》（公告编号： 2017-043）、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-042）。

为落实与邛崃市人民政府签订的《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》， 紧密推进化合物半导体生态产业园项目建设，公司于2017年8月31日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，同 意公司通过国民投资，使用自有资金3.5亿元，与西证渝富（代表西证渝富基金）、 通利能共同发起设立成都国民天成半导体产业发展有限公司（以下简称“国民天 成”），拟注册资本 10 亿元。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》 （公告编号：2017-052）。

（二）具体进展

截至本公告披露日，根据《关于设立化合物半导体生态产业园项目主体公司之 投资合作协议书》及其补充协议约定，国民天成依法登记设立，登记在册的股东为 国民投资（认缴出资金额3.5亿元，股权比例35%）和通利能（认缴出资金额6.5亿元， 股权比例65%，其中代西证渝富基金认缴出资6.3亿元，股权比例63%，代外延片公 司认缴出资2,000万元，股权比例2%，待西证渝富基金及外延片公司设立后转由其实 际持有）。2017年9月13日，国民投资向国民天成缴付部分首期认缴出资1.2亿元。2017 年9月21日，国民天成与四川省邛崃市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合 同》，以购买项目建设所需用地。2017年12月18日，国民天成取得《不动产权证书》 [川（2017）邛崃市不动产权第0021552号]，权利类型为国有建设用地使用权，权利 性质为出让，建设用地坐落于天府新区邛崃产业园区羊纵七路，用途为工业用地， 宗地面积为75,559.26平方米，使用期限自2017年9月21日至2067年9月20日。目前， 国民天成化合物半导体生态产业园项目建设涉及的其他相关手续和事宜正在正常推

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进中。

同时，受限于西证渝富基金的募集和设立进展，截至目前，外延片项目公司尚 未设立，通利能代西证渝富基金及外延片项目公司认缴的国民天成出资亦尚未缴纳， 预期在2017年12月31日时点，国民天成的注册资本实缴出资为1.2亿元，均由国民投 资缴纳。根据实质重于形式原则，结合公司与年审会计师的初步沟通意见，公司拟 将国民天成纳入公司2017年度合并财务报表，最终需以公司2017年度审计报告确认 意见为准。

三、特别提示

1. 西证渝富基金总规模为20亿元，根据项目进展情况分期设立专项基金进行投 资，拟向符合要求的合格投资者募集，未来基金是否能够按照协议约定募集到足额 资金存在不确定性。

2. 关于西证渝富基金及与其相关的对外投资事项的进展情况，公司将依法履行

相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

1. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十二月二十九日

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