NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-028

国民技术股份有限公司

关于增加募集资金存放专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加募集资金存放专用账户的议案》。 为了加强募集资金管理，提高闲置募集资金收益，根据相关规定，公司在兴业银 行股份有限公司深圳天安支行新开设募集资金存放专用账户，将公司在现有账户 中的募集资金逐步转存 100,000 万元至以上新设账户，剩余募集资金仍存放于原 有账户。具体情况如下：

一、 目前公司募集资金的存放与管理

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，本公司委托主承销 商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民 币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元， 由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露及路演推介等其他发行费用458.03万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币230,401.97万元，其中超募资金196,849.97万元。该募集资金经利安达 会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资 报告》。

超募资金使用情况：

1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；

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2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；

3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权；

4、公司于 2015 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审 议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行 现金管理的议案的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时 购买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效， 并同意授权公司管理层负责具体组织实施。截至 2015 年 3 月 31 日，因超募资金 定期存单尚未到期，公司未使用闲置超募资金进行现金管理。

剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。截止2015年3月31日，公司募 集资金账户余额为164,919.96万元。

二、 本次增加募集资金专户的情况

公司在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开设募集资金存放专用账户， 将公司在现有账户中的募集资金逐步转存 100,000 万元至以上新设账户，剩余募 集资金仍存放于原有账户。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集 资金专户不变。

三、 履行的必要审批程序

公司本次增加募集资金存放专用账户，已经公司第二届董事会第二十六次会 议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表独立意见，保荐机构发 表独立核查意见后即可实施。

公司将及时与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、安信证券股份有限公司 签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 刊登相关公告。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

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特此公告。

国民技术股份有限公司 董 事 会 二○一五年四月七日

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