NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2010

Jul 30, 2010

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2010-014

国民技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］432 号）文件《关于核准国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 批复》核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,720 万股，每股发行价为人民 币 87.50 元，募集资金总额为人民币 238,000 万元，扣除承销保荐费用人民币 7,140 万元后的余额 230,860 万元汇入公司银行账号，再扣除公司支付的其他与发行上 市有关的费用 835.41 万元，募集资金净额为人民币 230,024.59 万元。上述资金 已于 2010 年 4 月 26 日全部到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司利安达 验字[2010]第 1026 号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专 项账户管理。

在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资 金投资项目。截至 2010 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目 3,833.11 万元，并由利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年 7 月 28 日出 具了利安达专字[2010]第 1453 号《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项审核报告》。

2010 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金人民币 3,833.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体 情况如下：

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序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	（32位高速）USBKEY安全主控芯片及解决方案技术改造项目	945.23
2	（32位高速）安全存储芯片及解决方案技术改造项目	673.73
3	基于射频技术的安全移动支付芯片及解决方案的研发和产业化项目	2,214.15
	合计	3,833.11

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司以本次募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司实施本次以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项。

2010 年 7 月 28 日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 3,833.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金

保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人李东茂、潘祖祖核查后认为： 国民技术本次以募集资金人民币 3,833.11 万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金人民币 3,833.11 万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和 独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

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