NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2022

Aug 4, 2022

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-053

国民技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会 第十七次会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件形式并电话通知的方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事会秘书列席本次 会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的议案》

经审议，董事会同意内蒙古斯诺新材料科技有限公司对其全资子公司湖北斯 诺新材料科技有限公司（以下简称“湖北斯诺”）以货币方式增资4.95亿元，增 资完成后湖北斯诺的注册资本将增至5亿元。本次增加的注册资本金具体将根据 湖北斯诺经营需要及项目建设的资金需求分期缴纳出资。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于控股子公司内蒙古斯诺对其全资子公司增资的公告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

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国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月四日