NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2022

Mar 31, 2022

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-015

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国民技术股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年度，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、 勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股 东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公 司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事会2021 年度工作情况如下：

一、 2021 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入101,760.87万元，较上年同期增长168%；实现 归属于上市公司所有者的净利润21,897.60万元，较上年同期增长1,849.09%，扣 除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润4,635.80万元，较上年同期 增长131.59%。

二、 2021 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2021年度，公司共召开12次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的 议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、 召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序 号
	会议届次	召开时间	会议议案
1	第四届董事会第 二十四次会议	2021年1月 15日	1、《关于公司拟参与竞拍斯诺实业25%股权的议案》 2、 《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报 告和整改计划》
2	第四届董事会第 二十五次会议	2021年3月 19日	1、 《关于公司拟向深圳市高新投集团有限公司及其子 公司申请贷款的议案》 2、 《关于公司向光大银行申请综合授信额度续期的议 案》

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序 号
	会议届次	召开时间	会议议案
3	第四届董事会第 二十六次会议	2021年4月 23日	1、2020年度总经理工作报告 2、2020年度董事会工作报告 3、《2020年年度报告》及其摘要 4、2020年度财务决算报告 5、2020年度利润分配方案 6、2021年度财务预算方案 7、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、2020年度内部控制自我评价报告 9、关于公司高级管理人员2020年度绩效的议案 10、关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议 案 11、关于向银行申请综合授信额度的议案 12、关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 13、关于修订公司相关规章制度的议案 14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案 15、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立董事候选人的议案 16、关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案 17、关于设立西安分公司的议案 18、关于续聘会计师事务所的议案 19、关于召开2020年度股东大会的议案 20、2021 年第一季度报告
4	第五届董事会第 一次会议	2021年5月 17日	1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议 案 3、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议 案 4、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委 员的议案 5、关于聘任公司总经理的议案 6、关于聘任公司副总经理的议案 7、关于聘任公司财务总监的议案 8、关于聘任公司董事会秘书的议案 9、关于聘任公司证券事务代表的议案 10、公司高级管理人员薪酬方案的议案
5	第五届董事会第 二次会议	2021年6月 1日	1、关于公司签订〈技术开发合同〉暨关联交易的议 案 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 3、关于开展远期结售汇业务的议案
6	第五届董事会第 三次会议	2021年6月 11日	1、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核

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序 号
	会议届次	召开时间	会议议案
			管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性 股票激励计划有关事项的议案 4、关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案
7	第五届董事会第 四次会议	2021年6月 28 日	1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
8	第五届董事会第 五次会议	2021年7月 19日	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案 3、关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的 议案 4、关于公司向特定对象发行股票预案的议案 5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案 6、关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购 协议的议案 7、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项 的议案 8、关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的 议案 9、关于《董事会关于本公司管理层收购事宜致全体 股东报告书》的议案 10、关于《国民技术股份有限公司关于无需编制前次 募集资金使用情况报告的说明》的议案 11、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的议案 12、关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报 规划的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事项的议案 14、关于择期召开股东大会的议案
9	第五届董事会第 六次会议	2021年8月 26 日	1、关于取消2021年第二次临时股东大会的议案
10	第五届董事会第 七次会议	2021年8月 26日	1、《2021年半年度报告》及其摘要 2、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 3、关于将募集资金投资项目剩余募集资金用于公司 研发平台运行项目的议案
11	第五届董事会第 八次会议	2021年10月 12 日	1、2021年第三季度报告 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案
12	第五届董事会第 九次会议	2021年11月 10日	1、关于与浦项化学签署《增资协议》的议案 2、关于斯诺实业与沃泰通等相关主体签署《债转股 协议之补充协议》的议案

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（二） 2021 年度提议召开股东大会的情况

2021年度，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司董事会根 据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议要求， 认真执行股东大会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益。会议召开 情况如下：

序号	届次	时间	审议议案
1	2020年度股东大会	2021年5月17 日	1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、《2020年年度报告》及其摘要 4、020年度财务决算报告 5、2020年度利润分配预案 6、关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理的议案 7、关于修订公司章程并办理工商变更登记的 议案 8、关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议 案》 9、关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议 案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于修订公司相关规章制度的议案 12、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案 13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立候选人的议案 14、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案
2	2021年第一次临时股 东大会	2021年6月28 日	1、关于公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》 2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年 限制性股票激励计划有关事项

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2021年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委 员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了6次审计委员 会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，

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并提交公司董事会审议。

2、薪酬与考核委员会

2021年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、 《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了3次薪 酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司2020年度高级管理人员绩效方案、公司 第五届董事会董事薪酬津贴、公司2021年限制性股票激励计划相关事项，并提交 公司董事会审议。

3、战略委员会

2021年度，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略 委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了1次战略委员会会议， 讨论并审核了公司年度战略决策等事项，并提交公司董事会审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。2021年度，独立董事履 职情况详见《国民技术股份有限公司2021年度独立董事履职情况报告》。

公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积 极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态， 努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对 待。2021年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求， 遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社 会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。在规范、 充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答 复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。 并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰 的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向

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投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、 2022 年度工作重点 2022年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作 中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责 的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务， 确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广 大股东的利益，树立良好的公司形象。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二二年三月三十一日