NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2022

Jan 27, 2022

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2022-002

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国民技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会第十 次会议于 2022 年 1 月 27 日在深圳市南山区宝深路 109 号国民技术大厦 21 层公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开， 根据《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事 留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公 司于 2022 年 1 月 27 日以电话、邮件等形式发出会议通知。本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董事 会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

因公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购，根据《上市公司收购管理 办法》相关规定，由于目前本次发行对象是否符合认购对象条件的认定对本次发 行方案实施构成了一定障碍，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。 独立董事已对本议案发表独立意见。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤 先生作为本次发行的认购对象，回避本议案的表决。

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三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十七日