NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-045

国民技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届董事会 第三次会议于 2021 年 6 月 11 日在深圳市南山区宝深路 109 号国民技术大厦 3 层 多功能厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开， 根据公司《董事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按 董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定， 公司于 2021 年 6 月 10 日以电话、邮件等形式发出会议通知。本次会议应参加董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、董 事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

经审核，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利 于健全长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票 激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）

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摘要》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤 先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

2 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的 议案》

经审核，董事会认为：为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了 相应的考核管理办法，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对 象起到良好的激励与约束效果。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤 先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》

经审议，董事会同意：提请股东大会授权董事会负责2021年限制性股票激励 计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

（一）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（二）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量 进行相应调整；

（三）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授 予/回购价格进行相应调整；

（四）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票

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授予协议》；

（五）授权董事会审查确认本激励计划的解除限售条件是否成就，及其激励 对象实际可解除限售的限制性股票数量；

（六）授权董事会办理限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不 限于向证券交易所、证券登记结算公司申请办理解除限售业务；

（七）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参 与资格，相应地，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售， 由公司回购注销；

（八）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的 前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求 该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行 为必须得到相应的批准；

（九）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需 由股东大会行使的权利除外；

（十）上述授权事项中，有关规定明确需由董事会决议通过的事项除外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

（十一）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避获得通过。关联董事孙迎彤 先生及阚玉伦先生作为本激励计划的拟激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4 、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年6月28日（星期一）下午15:15在公司3层多功能厅召开2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、《国民技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

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特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇二一年六月十一日