NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

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国民技术股份有限公司

肖幼美独立董事 2020 年度述职报告

各位股东及代表：

本人自2018年5月11日起担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及 有关法律、法规的规定，2020年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责， 出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维 护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2020年全 年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。

一、出席会议的情况

2020年公司共计召开8次董事会。本人应参加8次，实际参加8次，均为亲自出席。 本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符 合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公 司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反 对、弃权的情形。

二、发表事前认可及独立意见的情况

2020年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如 下：

1、在2020年1月17日召开的第四届董事会第十六次会议上发表了：《关于改聘公 司2019年度财务报告审计机构事项的事前认可意见》及《关于改聘公司2019年度财 务报告审计机构事项的独立意见》。

2、在2020年4月22日召开的第四届董事会第十八次会议上发表了：《关于2019 年度利润分配预案的独立意见》、《关于2019年募集资金存放与使用的独立意见》、 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司补选董事的

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独立意见》、《关于公司2019年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、 《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、 《关于会计政策变更的独立意见》、《关于开展远期结售汇业务的独立意见》。

3、在2020年6月11日召开的第四届董事会第二十次会议上发表了：《关于聘任 公司董事会秘书的独立意见》。

4、在2020年8月26日召开的第四届董事会第二十一次会议上发表了：《关于公 司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2020年半年度 募集资金存放与使用的独立意见》、《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的独立意 见》。

三、对公司现场调查的情况

2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、 内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情 况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式 与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项 及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2020年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职 责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报， 主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和 可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效 地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相 关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益 的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、行使独立董事特别职权情况

2020年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

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• 1、向董事会提请召开临时股东大会；

• 2、提议召开董事会；

• 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

• 4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

因第四届董事会任期即将届满，本人自公司2020年度股东大会选举新一届董事 会成员后，将不再担任公司董事会独立董事以及董事会审计委员会召集人职务，也 不在公司担任其他职务。作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相 关管理人员在本人履行职责的过程中给予的配合和支持表示感谢！同时，也祝愿公 司持续、稳定、健康发展。

特此报告！

独立董事：肖幼美

2021年4月23日