NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2019

Oct 9, 2019

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-060

国民技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 9 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 6 日以电子邮件并电话 通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由 监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于签署 < 关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协

议 > 补充协议的议案》（以下简称“补充协议”）

监事会认为：本次调整股权收购对价、增加业绩补偿上限及签署《补充协议》 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本 次方案的调整增强了合理性，有利于公司的长远稳定发展，有利于维护公司整体利 益及长远利益，因此，公司监事会同意本次方案的调整。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民投

资减资的议案》

在保证国民投资业务正常进行的前提下，公司拟减少对国民投资产业布局的投

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入金额29,502.12万元，相应国民投资减资29,502.12万元，退回超募资金将永久补充 公司流动资金。

监事会认为：减少国民投资产业布局的投入金额29,502.12万元，相应对国民投 资减资29,502.12万元，作为对公司永久性流动资金的补充，是基于公司整体发展做 出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东 利益。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的要求。同意公司《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司 国民投资减资的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度 财务报告审计机构的议案》

根据公司实际情况，结合公司生产经营和业务发展需求，公司拟聘任中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年，同时提 请股东大会授权董事会在 100 万元以内依审计工作量与审计机构协商确定 2019 年度 审计费用。

监事会认为：本次拟聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益 的情况，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审 计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

4 、审议通过《关于控股孙公司斯诺实业与沃泰通签署债转股协议的议案》

监事会认为：本次签署债转股协议符合斯诺实业积极构建完整产业链、优化斯 诺实业业务布局的发展战略，是对斯诺实业现有业务的补充和延伸，有利于进一步 提升公司的综合竞争力和盈利能力。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意签署本次债转股协议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

• 1 、《国民技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一九年十月九日

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