NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-75

国民技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月2 日召开了第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》， 同意聘任李元怡女士为公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会届期一致。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

李元怡女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管 理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李元怡女士的董事会秘书任职 资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历见附件。

李元怡女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109 号国民技术大厦21 层

电 话：0755-86916692

传 真：0755-86916692

电子信箱：investors@nationstech.com

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二日

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附：简历

李元怡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学本科，EMBA 在读。 已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 曾供职于北京立方网信息 技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、日立环球存储科技集团等多家高科技 企业，任重要管理岗位。现任公司法务总监。

截至会议通知发出日，李元怡女士个人未持有公司股票；与公司控股股东、实 际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的 资格和条件。

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