NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-073

国民技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2018 年 8 月 30 日 披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-064） 全衡先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任 公司任何职务。公司董事会指定财务总监徐辉先生代为履行董事会秘书职责，至 今已届满三个月，徐辉先生将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺 期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会 秘书。自2018年11月28日起，由公司董事长孙迎彤先生代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘 书。

孙迎彤先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0755-86916692 传真：0755-86916692

邮箱：investors@nationz.com.cn

联系地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦

特此公告。

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