NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-050

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国民技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第三 次会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知 的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事 会主席王渝次先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度 财务报告审计机构的议案》

为了确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和 审计工作需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财 务报告审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会在 100 万元以内依审计 工作量与审计机构协商确定 2018 年度审计费用。

监事会认为：本次拟聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益 的情况，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审 计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

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2 、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计 量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第3号——投资性房 地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公 允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用 公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关 于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

• 1 、《国民技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十七日

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