NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2018

May 11, 2018

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-041

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国民技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，公告没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第一 次会议于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产 学研基地 A 座 7 层 710 会议室现场召开。会议通知以书面形式送达，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由王渝次先生主持，部分高管列席 了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举王渝次先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1 、《国民技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

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二〇一八年五月十一日

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附：监事会主席简历

王渝次 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，研究生学历，经济学 博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、科长，秘书局主 任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘书组副组长、经 贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、 网络与信息安全组组长；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董事。现任北京数 字认证股份有限公司独立董事。

王渝次先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

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