NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-031

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国民技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2018年4月19日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监 事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监 事会提名王渝次先生、黄巧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上 述候选人简历请见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制 选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2017年年度股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍 将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履 行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事会主席贺志强先生、在公司第四届监事会产生后，不再 担任公司监事、监事会主席职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日， 贺志强先生未持有公司股份。公司对贺志强先生在担任监事职务期间勤勉尽责及为 公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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国民技术股份有限公司 监 事 会 二〇一八年四月二十日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

王渝次 先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，研究 生学历，经济学博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、 科长，秘书局主任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘 书组副组长、经贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化 专家委秘书长、网络与信息安全组组长；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董 事。现任北京数字认证股份有限公司独立董事。

王渝次先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

黄巧玲 女士，公司监事。中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，硕士学 历。2011年加入公司，现任公司人力资源发展部副总监、党委办公室副主任。

黄巧玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。