NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2017

Dec 20, 2017

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-067

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国民技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届监事会第十 八次会议于 2017 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知的 方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会 主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限 公司增资的议案》

监事会认为：公司使用超募资金 2 亿元增资全资子公司深圳市国民电子商务有 限公司并用于收购斯诺实业部分股权，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，有助于提高超募资金使用效率，不存在改变超募资金投向和损害股东 利益的情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关 于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的公告》、《关 于使用超募资金向全资子公司增资并用于收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司部 分股权的可行性报告》、《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司计划使

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用部分超额募集资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的核查意见》。

2 、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

监事会认为：公司计划向一家或多家银行共同申请总额不超过8.5亿元、期限不 超过5年的并购贷款用于全资子公司现金收购深圳市斯诺发展股份有限公司的部分 股权。本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使 用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此，监事 会同意公司向银行申请并购贷款的事项。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关 于公司向银行申请并购贷款的公告》。

3 、审议通过《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》

深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”）是公司的全资子公司。 2015年7月13日，经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过，并经独立董事和保荐机构同意，公司于2015年8月13日使用超募资金人民币5亿 元设立国民投资。

为给公司和广大股东创造更大的价值，公司拟由全资子公司深圳市国民电子商 务有限公司、国民投资支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司合计 70%的 股权，股权收购款合计为人民币 133,615.3846 万元。其中，国民投资拟参与收购斯 诺实业合计 20%的股权，股权收购款为合计人民币 41,692.3077 万元。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4 、审议通过《关于全资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公 司 70% 股权的议案》

本次收购新能源行业标的有利于公司推动正常的战略发展，监事会同意公司全 资子公司支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司 70%股权的事项。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关 于现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的公告》、《深圳市斯诺实业 发展股份有限公司审计报告》、《资产评估报告》。

5 、审议通过《关于全资子公司签署附条件生效的 < 关于深圳市斯诺实业发展股

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份有限公司之股权收购协议 > 的议案》

为公司和广大股东创造更大的价值，根据公司的实际经营情况以及战略发展需 要，监事会同意公司通过全资子公司深圳市国民电子商务有限公司、深圳前海国民 投资管理有限公司收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司合计70%的股权，与深圳 市斯诺实业发展股份有限公司及其股东签署附条件生效的《关于深圳市斯诺实业发 展股份有限公司之股权收购协议》。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6 、审议通过《关于向深圳市斯诺实业发展股份有限公司提供借款 2.5 亿元并签 署附条件生效的借款合同的议案》

在完成股权收购工商变更登记后，国民技术向斯诺实业提供人民币 2.5 亿元的 借款，用于解决斯诺实业经营、发展的资金需求，促进二者协同发展，符合公司的 战略布局。因此，监事会同意向深圳市斯诺实业发展股份有限公司提供 2.5 亿元借 款的相关事项并签署附条件生效的借款合同。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7 、审议通过《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可 供出售金融资产计提减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致 性原则，计提事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允 地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此， 一致同意公司本次计提资产减值准备。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关 于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减 值准备的公告》。

三、备查文件

• 1 、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

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特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一七年十二月二十日

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