NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-064

国民技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第 二十六次（临时）会议于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长罗昭学先生主持，部分监事、高 管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于股票复牌且继续推进重大事项的议案》

为保证充分保护投资者利益，公司股票（股票简称：国民技术；股票代码：300077） 将于 2017 年 12 月 20 日（星期三）上午开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大事 项。

具体内容详见与本公告同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 的《关于股票复牌且继续推进重大事项的公告》（公告编号：2017-065）。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

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国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十九日

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