NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

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国民技术股份有限公司

雷波涛独立董事 2016 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法 规的规定，2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公 司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股 东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年任职期 间的工作情况向各位股东及代表进行汇报。

一、出席会议的情况

2016年年初至本人离任以前，公司共计召开1次董事会，本人亲自出席。本 人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开 符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加 的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也 没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2016年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立 意见如下：

在2016年2月29日召开的第三届董事会第十次会议上发表了《关于2015年度 利润分配预案的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、 《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度 日常关联交易情况的独立意见》、《关于公司2015年度对外担保及关联方资金占 用情况的独立意见》、《关于2015年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于 公司高级管理人员2015年度绩效薪酬分配的独立意见》、《关于续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的独立意见》、《关

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于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的 独立意见》、《关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的独立意见》、《关 于全资子公司参与设立产业投资基金的议案的独立意见》、《关于增补公司独立 董事的独立意见》、《关于董事长薪酬的独立意见》。

三、对公司现场调查的情况

2016年度，本人对公司进行了现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、 内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行 情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等 方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉 公司各重大事项进展情况，掌握公司的生产经营状况。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2016年任期期间忠实、勤勉、诚信、尽责地履行 独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关 人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项 表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法 权益。

此外，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是 涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认 识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权 益的思想意识。

五、行使独立董事特别职权情况

2016年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

• 1、向董事会提请召开临时股东大会；

• 2、提议召开董事会；

• 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

• 4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

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因个人原因，本人于2016年2月29日辞去公司第三届董事会独立董事以及董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务，也不在公司担任其他职 务。本人与公司及公司董事会、监事会、经营层并无不同意见，亦无任何其他事 项需要通知、报告监管机构、公司及公司的股东、债权人。作为公司的独立董事， 本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人履行职责的过程中给予的有 效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，也衷心祝愿公司持续、稳定、健康发展。

特此报告！

独立董事：雷波涛

2017年3月28日

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