NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-048

国民技术股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日召开了第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，同 意喻俊杰先生不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、常务副总经理职务； 刘红晶女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。 同意聘任全衡先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与第三届董事 会届期一致。

公司董事会对喻俊杰先生任职财务总监期间和刘红晶女士任职副总经理、董 事会秘书期间勤勉尽责工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

全衡先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格 管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，全衡先生的董事会秘书任 职资格已经深圳证券交易所审核无异议，简历详见附件。

全衡先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座

7层

电 话：0755-86916692

传 真：0755-86916692 电子信箱：investors@nationz.com.cn

特此公告。

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国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十四日

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附：简历

全衡先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外永久 居留权，1979 年出生，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士， 已取得《董事会秘书资格证书》。2000 年至2008 年，历任中国有色金属工业公 司期货分析师、海天投资有限公司证券分析师、华厦国际投资集团董事长助理； 2008 年至2016 年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。 2013 至2015 年度多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、 天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘等奖项。

全衡先生个人未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百 分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行 人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定 的情形，符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职的资格和条件。

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