NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-025

国民技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 31 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 25 日以邮件和电话 的方式送达，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贺志强先 生召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于使用超募资金置换研发及办公大楼建设项目预先投入自筹 资金的议案》

经审议，监事会认为，公司使用超募资金 92,885,608.38 元置换预先投入的 自筹资金事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有 助于提高超募资金使用效率，不存在改变超募资金投向和损害股东利益的情形。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一六年三月三十一日

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