NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2016

Mar 1, 2016

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国民技术股份有限公司

贺志强独立董事 2015 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任期至 2015年4月29日），按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》及有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了 独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案 并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将2015年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。

一、出席会议的情况

2015 年公司共计召开 11 次董事会。本人应参加 2 次，实际参加 2 次， 均为亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有 效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提 出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

2015年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立 意见如下：

1、在2015年3月3日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议上发表了 《关于公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见》、《关于公司拟利用闲置自 有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的独立意见》。

2、在2015年4月9日召开的公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表 如下独立意见：《关于2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于2014年度募 集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的 独立意见》、《关于公司2014年度日常关联交易情况的独立意见》、《关于公司 2014年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于2014年度计提资

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产减值准备的独立意见》、《关于公司高级管理人员2014年度绩效薪酬分配的独 立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于公司拟增加用于现金管理 的闲置超募资金之额度的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的独立意见》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017）> 的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于公司第三届董 事会独立董事及非执行董事津贴的独立意见》、《关于增加募集资金存放专用账 户的独立意见》。

三、对公司现场调查的情况

2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情 况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务 运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮 件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司 的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2015年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事 职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇 报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营 状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权， 积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习 相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资 者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

六、行使独立董事特别职权情况

2015年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

• 1.向董事会提请召开临时股东大会；

• 2.提议召开董事会；

• 3.独立聘请外部审计机构和咨询机构；

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特此报告，谢谢！

独立董事：贺志强 2016年2月29日

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