NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Nov 8, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-074

国民技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2015 年 11 月 6 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年 11 月 4 日以邮件和电话 的方式送达，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贺志强先 生召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司全资子公司深圳前海国民投资管理有限公司 拟自筹资金人民币 3 亿元，以有限合伙方式参与设立“深圳国泰旗兴产业投资基 金管理中心”，以获取投资收益，提高资金使用效率，并分享快速发展的并购投 资市场的回报。该项投资符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益， 审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

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