NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-053

国民技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年8 月5日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年7月27日以邮件和电话的方式 送达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。 与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 <2015 年半年度报告 > 及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张翔先生为公司副总经理，任期与第三届董事会届期一致。独立董 事已对该议案发表了独立意见，相关人员简历见附件。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

由于公司限制性股票激励计划激励对象钱绍辉离职，根据《限制性股票激励

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计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销其已获授 但未解锁的全部限制性股票 60 万股，回购价格为授予价格 16.025 元/股。本次回 购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为 80 名，授予的 限制性股票数量将调整为 996 万股。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事罗昭学先生、孙 迎彤先生、喻俊杰先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，律师出具了法律意见书，详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

五、审议通过《关于变更注册资本、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记 的议案》

公司已于近期完成了限制性股票的授予登记，公司总股本由原来的 27,200 万股增加至 28,256 万股。现公司董事会决定回购注销 60 万股已授予限制性股票， 回购注销完成后公司注册资本将随之发生变动，变更后总股本为 28,196 万股。

根据公司 2014 年度股东大会授权，公司董事会在回购注销登记完成后将及 时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。《公司章 程》的相关条款作如下修订：

程》的相关条款作如下修订：
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币27,200万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,196万元。
第十九条 公司股份总数为27,200万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为28,196万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月五日

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附件：张翔先生简历

张翔 先生，美国国籍，1967 年出生，硕士学历，先后获得浙江大学计算机 学士学位、得克萨斯大学电子工程学硕士学位、加州州立大学工商管理硕士学位。 曾先后担任 BNR 北电资深软件工程师，索尼/高通合资公司资深软件工程师，爱 立信公司资深产品经理，展讯通信有限公司联合创始人、董事及总经理，结行移 动商务公司（上海）联合创始人、总经理。

截止本公告日，张翔先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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