NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-048

国民技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票将于 2015 年 7 月 14 日上午开市起复牌。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年7 月13日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年7月8日以邮件和电话的方式 送达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。 与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

为适应公司发展需要，公司将使用超募资金人民币 5 亿元，投资设立全资子 公司“深圳市国民投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）作为公 司的投资控股平台，以寻求合适的时机进行产业布局，从而使公司获得持续发展 动力。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司暨公司股票复牌的公 告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

国民技术股份有限公司

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董 事 会

二〇一五年七月十三日

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