NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Jul 13, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-049

国民技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015 年 7 月 13 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 8 日以邮件和电话的 方式送达，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贺志强召集 并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法 规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用超募资金人民币 5 亿元，投资设立全资 子公司“深圳市国民投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）作为 公司的投资控股平台，以寻求合适的时机进行产业布局，从而使公司获得持续发 展动力。该项投资符合公司战略规划，符合公司及全体股东的利益，审议程序符 合相关法律、法规的规定。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一五年七月十三日

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