NSING TECHNOLOGIES INC. - Board/Management Information 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2015-041

国民技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年6 月23日以通讯会议方式召开。本次会议通知于2015年6月19日以邮件和电话的方式送达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》

同意公司限制性股票激励计划授予价格由 16.04 元/股调整为 16.025 元/股。本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事罗昭学先生、孙迎彤先生、喻俊杰先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，律师事务所出具了《关于国民技术股份有限公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

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