NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

==> picture [158 x 36] intentionally omitted <==

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-034

国民技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015 年4月29日以通讯会议方式召开。会议通知于2015年4月24日以邮件和电话的方式 送达，应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由贺志强先生召集并主持，董事 会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。

与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》

1. 为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对 公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：列 入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合《国民技术股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的限制性股票激 励对象的名单与股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2. 《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所规定的授予限 制性股票的条件已满足，同意向公司 82 名激励对象授予 1,060 万股限制性股票， 授予日为 2015 年 4 月 29 日。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 36] intentionally omitted <==

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举贺志强先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会届 期一致。贺志强先生简历见附件。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一五年四月二十九日

附件： 贺志强先生简历

贺志强 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历。现任 联想集团有限公司高级副总裁兼云服务业务集团总裁。曾获中国科学院杰出青年 科学家高新技术开发一等奖，国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家科学技 术进步一等奖两次。2009年至2015年，历任公司独立董事；现任公司监事会主席。

截至本公告日，贺志强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==