NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-033

国民技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年4 月29日以通讯会议方式召开。会议通知于2015年4月24日以邮件和电话的方式送 达，应参加董事7人，实际参加董事7人，会议的召开符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由罗昭学先生主持，监事、高管列席了会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公 司 2014 年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予 条件已经成就，同意以 2015 年 4 月 29 日为授予日，向公司 82 名激励对象授予 1,060 万股限制性股票。独立董事对该议案已发表了独立意见，关联董事罗昭学 先生、孙迎彤先生、喻俊杰先生已回避表决。

本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日刊 登的《关于公司向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举罗昭学先生为公司董事长、孙迎彤先生为公司副董事长，任期均与 公司第三届董事会届期一致（简历附后）。

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本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》

同意所选举的公司第三届董事会各专业委员会组成人员，任期与公司第三届 董事会届期一致（简历附后）。各专业委员会组成人员及主任委员（召集人）情 况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
薪酬与考核委员会	郑斌先生	雷波涛先生、孙迎彤先生
审计委员会	雷波涛先生	郑斌先生、俞鹂女士

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙迎彤先生为公司总经理，喻俊杰先生为公司常务副总经理、财务 总监，关仕源先生、梁洁先生为公司副总经理，刘红晶女士为公司副总经理、董 事会秘书，任期均与第三届董事会届期一致（简历附后）。独立董事已对该议案 发表了独立意见。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于公司第三届董事会执行董事薪酬方案的议案》

同意公司第三届董事会执行董事薪酬方案。独立董事已对该议案发表了独立 意见，本方案需公司股东大会审议通过后实施。关联董事罗昭学先生已回避表决。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员薪酬方案。独立董事已对该议案发表了独立意见，关 联董事孙迎彤先生、喻俊杰先生已回避表决。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司参与深圳市一宗土地使用权竞拍，并授权公司管理层具体办理协议

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签署等有关事宜。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网同日刊 登的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月二十九日

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附件：相关人员简历

罗昭学 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，大学学历，曾任 《重庆经济报》社副总编辑、重庆森川光电技术有限公司董事长、重庆美音信息 服务有限公司董事长、深圳市融创天下科技股份有限公司副董事长、完美迅达国 际控股有限公司董事局主席等职。2009-2011年曾任公司独立董事，现任公司董 事长。

截至本公告日，罗昭学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

孙迎彤 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士学历，曾任 国投电子业务副主管，国投公司办公厅业务主管，国投机轻有限公司项目经理， 国投高科项目经理、高级项目经理。2003年至2005年，任公司副总经理，现任公 司副董事长、总经理。

截至本公告日，孙迎彤先生持有公司股票7,842,200股。与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

郑斌 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，硕士学历，曾任中 央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任。 1994年至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告日，郑斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

雷波涛 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大学学历，注册 会计师。曾任利安达会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人，2013年7月至 今任瑞华会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告日，雷波涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股

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东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

孟亚平 女士，中国国籍，无境外永久居留权。1960 年出生，大学学历，高 级工程师。历任中国人民解放军某部正团级主管科研工作副主任、北京中通华 迅信息技术有限公司董事总经理、北京信息安全测评（服务）中心主任、国家奥 组委技术部信息网络安全专家。现任新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董 事、国家发改委联合十二部委组织的国家信息惠民重大专项工程国家专家指导 委专家、公安部第一研究所信息安全专家。曾荣立三等功一次，获国家科技进 步二等奖一次、军队科技进步二等奖两次、军队科技进步三等奖一次。现任公 司独立董事。

截至本公告日，孟亚平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

俞鹂 女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，工商管理硕士，高 级会计师。曾于北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公司从事财务管理 工作，历任中鑫集团公司总经理助理、中国财务公司协会财务部主任。现任葫芦 岛锌业股份有限公司独立董事、北京安控科技股份有限公司独立董事、烟台台海 马努尔核电设备股份有限公司独立董事。现任公司董事。

截至本公告日，俞鹂女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

喻俊杰 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，大学学历，中 国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合成股份有限公 司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、海南海药股份 有限公司总经理助理等。现任公司董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日，喻俊杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股

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东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

关仕源 先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，研究生学历，高 级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有限公 司财务及资本运营中心副总经理。2008年加入公司，历任公司财务总监，现任公 司副总经理。

截至本公告日，关仕源先生持有公司股票4,300股。与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

梁洁 先生，美国国籍，1961年出生，大学学历，高级工程师。曾任中国华大、 新加坡TRITECH公司、美国SILICON ENGINEERING公司工程师、高级工程师， 美国DESOC公司、MXH Device公司技术总监、副总经理，国民技术股份有限公 司美国全资子公司Nationz Technologies (USA) Inc.首席专家，现任公司副总经理。

截至本公告日，梁洁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

刘红晶 女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，硕士学历，曾任 中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监， 投资管理部国际业务负责人。2007年至2014年1月历任公司董事、监事，现任公 司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

公司董事会秘书刘红晶女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A

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座 2 层

电 话：0755-86916692

传 真：0755-86169100

电子信箱：investors@nationz.com.cn

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