NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2015

Mar 3, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-008

国民技术股份有限公司

第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次（临时） 会议于 2015 年 3 月 3 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2015 年 2 月 27 日以 邮件和电话的方式送达，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席陈慈琼女士召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的举行和召 开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决 议：

一、审议通过《关于 < 国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

同意公司根据相关法律法规拟定的《国民技术股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》。本计划的实施可进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人 员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，并充 分保障股东利益。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于 < 国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核 管理办法 > 的议案》

同意制订《国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本办法结合公司实际情况，可保证本次限制性股票激励计划经中国证券监督管理

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委员会审核无异议并经公司股东大会批准后得以顺利实施。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于核实 < 国民技术股份有限公司限制性股票激励计划激励 对象名单 > 的议案》

经核查，监事会认为：公司本次激励计划确定的激励对象均为公司实施本计 划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理 人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格； 激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最 近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年 内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股 5% 以上的 主要股东、实际控制人及其直系近亲属没有作为激励对象；激励对象未参与两个 或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办 法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及其他法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股 权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超 募资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益， 在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置 超募资金适时进行现金管理。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

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国民技术股份有限公司

监 事 会 二〇一五年三月三日

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