NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-062

国民技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次（临时） 会议于2014年11月5日以通讯会议方式召开。会议通知于2014年11月1日以邮件和 电话的方式送达，应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管 列席了会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘红晶女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。本议案 已经公司独立董事发表独立意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十一月五日

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附件：相关人员简历

刘红晶女士 ，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士学历，曾 任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监， 投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有 限公司董事、监事，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

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