NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-063

国民技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 5 日召开了第 二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任刘红晶女士为公司 董事会秘书的议案》。

公司董事会于 2014 年 8 月 6 日指定公司副总经理刘红晶女士代为履行公司 董事会秘书职责。鉴于刘红晶女士在代行董事会秘书职责期间符合有关任职资质 与岗位职责要求，为了保证公司董事会有效地正常运作，经公司董事长罗昭学先 生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意正式聘任刘红晶女士为公司董 事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。刘红晶女士简历请见附件。

刘红晶女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层

电 话：0755-86916692

传 真：0755-86169100 电子信箱：investors@nationz.com.cn

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十一月五日

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附：简历

刘红晶女士 ，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，硕士学历，曾 任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监， 投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有 限公司董事、监事，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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