NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-064

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国民技术股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公 司的独立董事对公司第二届董事会第二十三次（临时）会议相关事项发表如下独 立意见：

关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的独立意见

1. 任职资格合法。经审阅刘红晶女士的履历等资料，其符合我国有关法律、

法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

1. 程序合法。经公司董事长罗昭学先生提名、公司第二届董事会提名委员

会审查、董事会审核同意聘任刘红晶女士的程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

综上所述，我们同意聘任刘红晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届 董事会一致。

独立董事：贺志强、郑斌、雷波涛 二〇一四年十一月五日

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