NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Oct 16, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-057

国民技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 16 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2014 年 9 月 30 日以邮件和电话的方 式送达，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合国家有关法律、法 规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了会 议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2014 年第三季度报告》

《 2014 年第三季度报告》详见 2014 年 10 月 17 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告审计机构的议案》

因公司所聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 服务合同到期，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年 度财务审计机构，聘期一年，年审费用 40 万元。独立董事对该议案发表了独立 意见。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议

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案》

同意增补喻俊杰先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日为止。独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2014 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:30 以现场投票和网络投票 相结合方式召开公司 2014 年第二次临时股东大会。《关于召开2014 年第二次临 时股东大会的通知》内容详见2014 年10 月17 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年十月十六日

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附件：相关人员简历

喻俊杰先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，经 济学学士，中国注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合 成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、 海南海药股份有限公司总经理助理等职务。现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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