NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Oct 16, 2014

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-056

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国民技术股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报 告审计机构的独立意见

公司拟聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审 计等执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。

我们认为本次聘任事宜和程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，不会影响公司 财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，满足公司审计要 求并符合公司业务发展的需要，同意选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度财务报告审计机构。

二、关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的独立意见

1. 任职资格合法。经审阅喻俊杰先生的履历等资料，喻俊杰先生具备《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于董事任职资格和条件的 有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存 在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

2. 程序合法。公司第二届董事会第二十二次会议提名第二届董事会候选人 的程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意提名喻俊杰先生为公司董事候选人，任期自公司二○一 四年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届期届满之日为 止。

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国民技术股份有限公司 独立董事：贺志强、郑斌、雷波涛 二〇一四年十月十六日

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