NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Aug 7, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-044

国民技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014 年8月6日在深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层 710会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2014年7月26日以邮件和电话的 方式送达，应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合国家有关法律、 法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、高管列席了 会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《<2014年半年度报告>及其摘要》

《 <2014 年半年度报告 > 及其摘要》详见 2014 年 8 月 8 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了独立意见。

报告内容详见 2014 年 8 月 8 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举丁开盛先生为公司第二届董事会审计委员会委员 的议案》

选举丁开盛先生为第二届董事会审计委员会新任委员，公司第二届董事会审 计委员会由雷波涛先生、郑斌先生和丁开盛先生三位董事组成，任期与公司第二

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届董事会届期一致。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士为公司副总 经理的议案》

同意聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士为公司副总经理，任期与第二 届董事会届期一致。喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士简历详见附件。公司独 立董事独立意见详见《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于指定刘红晶女士代行董事会秘书职责的议案》

同意在聘任新的董事会秘书前，指定刘红晶女士代行董事会秘书职责。公司 将按照规定尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于转让参股公司上海与德通讯技术有限公司20%股权的议 案》

同意公司通过协议转让方式将参股公司上海与德通讯技术有限公司 20% 之股 权全部转让给自然人李方奎先生，交易金额为 215 万元，以优化公司业务。本次 股权转让不构成关联交易。公司独立董事独立意见详见《独立董事对相关事项的 事前认可及独立意见》。本次交易事项的详细内容请见 2014 年 8 月 8 日巨潮资讯 网公司《关于转让参股公司股权的公告》。

本议案以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年八月六日

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附件：相关人员简历

喻俊杰先生 ，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，经 济学学士，中国注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合 成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、 海南海药股份有限公司总经理助理等职务。现任公司财务总监。

截至本公告日，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁洁先生 ，美国国籍，1961 年出生，大学学历，高级工程师，曾任中国华 大、新加坡TRITECH 公司、美国SILICON ENGINEERING 公司工程师、高级工程师， 美国DESOC 公司、MXH Device 公司技术总监、副总经理职务。现任国民技术股 份有限公司美国全资子公司Nationz Technologies (USA) Inc.首席专家，负责 全球技术研发工作。

截至本公告日，梁洁先生没有持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘红晶女士 ，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，硕士学历，曾 任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监， 投资管理部国际业务负责人。2007 年至2014 年1 月曾先后担任国民技术股份有 限公司董事、监事，现任公司企业发展部总监。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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