NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Aug 7, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-045

国民技术股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月6 日召开了第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红 晶女士为公司副总经理的议案》。经公司副董事长、总经理孙迎彤先生提名，并 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任喻俊杰先生、梁洁先生、刘红晶女士 为公司副总经理，其中喻俊杰先生仍继续担任公司财务总监。以上三位高级管理 人员的任期均与公司第二届董事会届期一致。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

相关人员简历请见附件。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年八月八日

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附：相关人员简历

喻俊杰先生 ，中国国籍，无境外永久居留权， 1971 年出生，本科学历，经 济学学士，中国注册会计师。曾任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南合 成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责人、 海南海药股份有限公司总经理助理等职务。现任公司财务总监。

截至本公告日，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

梁洁先生 ，美国国籍， 1961 年出生，大学学历，高级工程师，曾任中国华 大、新加坡 TRITECH 公司、美国 SILICON ENGINEERING 公司工程师、高级工程师， 美国 DESOC 公司、 MXH Device 公司技术总监、副总经理职务。现任国民技术股 份有限公司美国全资子公司 Nationz Technologies (USA) Inc. 首席专家，负责全球技 术研发工作。

截至本公告日，梁洁先生没有持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘红晶女士 ，中国国籍，无境外永久居留权。 1979 年出生，硕士学历，曾 任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监， 投资管理部国际业务负责人。 2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有 限公司董事、监事，现任公司企业发展部总监。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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