NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Feb 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-011

国民技术股份有限公司

第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会 议于 2014 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 29 日以邮 件和电话的方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长罗昭学先生主持，监事、 高管列席会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于公司拟利用自有资金2000 万参股“中信资本（深圳）新 一代信息技术创业投资基金”8%股份的议案》。

同意公司利用自有资金 2,000 万元人民币与天津跃波投资咨询有限公司、深 圳市国微投资有限公司、深圳市信科基金管理合伙企业、盈富泰克创业投资有限 公司及深圳市创业投资引导基金管理委员会办公室共同出资设立中信资本（深圳） 新一代信息技术创业投资基金（有限合伙）（简称“新一代基金”）。新一代基金 注册资本 2.5 亿元人民币，公司出资占注册资本的 8% 。新一代基金由深圳市信 科基金管理合伙企业（有限合伙）担任基金的普通合伙人，负责基金的日常运营 及投资管理服务。

本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。

特此公告

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国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一四年二月七日

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