NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

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国民技术股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，对公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的相关事项，发表如下独 立意见：

一、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见

1. 任职资格合法。经审阅关仕源先生、喻俊杰先生的履历等资料，上述人 员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

2. 程序合法。公司第二届董事会第十七次（临时）会议提名、选聘高级管 理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程 的规定。

综上所述，我们同意聘任关仕源先生为公司副总经理，并不再担任公司财务 总监职务；同意聘任喻俊杰先生为公司财务总监。以上二位高级管理人员的任期 均与公司第二届董事会届期一致。

二、关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬方案的独立意见

公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的 薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章 程、规章制度等规定，有利于强化董事勤勉尽责的意识，调动高级管理人员的积 极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对董 事、高级管理人员 2014 年度薪酬方案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司 章程》的规定。

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