NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-008

国民技术股份有限公司

第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时） 会议（以下简称“会议”）于 2014 年 1 月 27 日下午 14:00 在公司（地址：深圳 市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基地A 座）210 会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 23 日以邮件送达，应 参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事郑斌先生因工作原因缺席，已出 具授权委托书委托独立董事贺志强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司副董事长孙迎彤先生主 持，监事、高管列席了会议。

与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举罗昭学先生为公司董事长，任期与第二届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举罗昭学先生为公司第二届董事会战略委员会主任 委员的议案》

选举罗昭学先生为第二届董事会战略委员会主任委员，与贺志强、孙迎彤 两位董事共同组成战略委员会。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举厉伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会

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委员的议案》

选举厉伟先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与贺志强董事、雷 波涛董事共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任关仕源先生为公司副总经理的议案》

同意聘任关仕源先生为公司副总经理，任期与第二届董事会届期一致。关 仕源先生聘任为副总经理后，将不再担任公司财务总监职务。关仕源先生简历 详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可 及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任喻俊杰先生为公司财务总监的议案》

同意聘任喻俊杰先生为公司财务总监，任期与第二届董事会届期一致。喻 俊杰先生的简历详见附件。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关 事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》

审议通过了公司董事 2014 年度的薪酬方案。 2014 年度薪酬方案结合公司 经营情况及同行业薪酬水平制定，并将根据公司激励政策和实际经营业绩，给 予执行董事年度奖金。公司独立董事独立意见详见《公司独立董事对相关事项 的事前认可及独立意见》。全体董事薪酬尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，罗昭学先生与丁开盛先生回 避表决。

七、审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》

审议通过了公司高级管理人员 2014 年度的薪酬方案。 2014 年度薪酬方案 结合公司高级管理人员的职责、能力、贡献度及同行业薪酬水平制定，并将根

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据公司激励政策和实际经营业绩，给予高级管理人员年度奖金。公司独立董事 独立意见详见《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙迎彤先生、余运波先生及 朱旭女士回避表决。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十七日

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附件：相关人员简历

关仕源 ，男， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有 限公司财务及资本运营中心副总经理。 2008 年加入公司，现任公司财务总监。

截至目前，关仕源先生直接持有公司股份 4,300 股；与持有公司 5% 以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

喻俊杰 ，男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济学学士，中国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南 合成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责 人、海南海药股份有限公司总经理助理等职务。

截至目前，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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