NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-009

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国民技术股份有限公司

第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次（临时） 会议（以下简称“会议”）于 2014 年 1 月 27 日下午 15:30 在公司（地址：深圳 市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基地A 座）210 会议室以现 场方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 23 日以邮件送达，应参加监事3 人，实际 参加监事3 人，会议的召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。会议 由监事陈慈琼女士主持，董事会秘书朱旭女士列席会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举陈慈琼女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起 至第二届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司监事 2014 年度薪酬方案的议案》

审议通过了公司监事 2014 年度的薪酬方案。 2014 年度公司监事薪酬方案为 依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，并参照同行业公司薪酬体系而制定。 全体监事薪酬尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

特此公告

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国民技术股份有限公司

监 事 会 二○一四年一月二十七日

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