NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-010

国民技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年1 月27 日召开了第 二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任关仕源先生为公司副 总经理的议案》、《关于聘任喻俊杰先生为公司财务总监的议案》。

经公司副董事长、总经理孙迎彤先生提名，并经董事会提名委员会审查，董 事会同意聘任关仕源先生为公司副总经理，并不再担任公司财务总监职务；同意 聘任喻俊杰先生为公司财务总监。以上二位高级管理人员的任期均与公司第二届 董事会届期一致。

相关人员简历请见附件。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一四年一月二十七日

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附：相关人员简历

关仕源 ，男， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。曾任广州电子集团公司重点项目办公室副主任、广州南方高科有限 公司财务及资本运营中心副总经理。 2008 年加入公司，现任公司财务总监。

截至本公告日，关仕源先生直接持有公司股份 4,300 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情 形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

喻俊杰 ，男， 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 经济学学士，中国注册会计师。历任广西立信会计师事务所审计项目经理、西南 合成股份有限公司财务负责人、内蒙古新世纪煤化工有限公司董事兼财务负责 人、海南海药股份有限公司总经理助理等。

截至本公告日，喻俊杰先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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