NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-001

国民技术股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘 晋平先生、纪晓钟先生和王力强先生的书面辞职报告。鉴于中国华大集成电路设 计集团有限公司（以下简称“中国华大”）不再持有公司股份，刘晋平先生、纪 晓钟先生和王力强先生请求辞去所担任的公司董事及董事会下设各委员会委员 职务。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，故辞职报告自送达公司董事会之日起生效。以上三位董事辞职之 后不再担任公司任何职务。公司将根据相关规定尽快召开股东大会改选董事。

公司监事会于近日收到公司监事程曙光先生和刘红晶女士的书面辞职报告。 鉴于中国华大不再持有公司股份，程曙光先生辞去所担任的公司监事职务；鉴于 中兴通讯股份有限公司不再持有公司股份，刘红晶女士辞去所担任的公司监事职 务。两位监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，公司监事会无法正常予 以表决，因此在新任监事就任以前，两位监事仍应当按相关规定履行监事职责。 本公司将尽快召开股东大会改选监事以接替以上两位监事的职务。以上两位监事 在辞职生效后将不再担任公司任何职务。

在此，公司谨向刘晋平先生、纪晓钟先生、王力强先生、程曙光先生和刘红 晶女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

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国民技术股份有限公司

董 事 会 二〇一四年一月十日

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