NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-002

国民技术股份有限公司

第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会 议于 2014 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2014 年 1 月 6 日以邮 件和电话的方式送达，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，会议的召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司副董事长孙迎彤先生主持，监 事、高管列席会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

• 一、 审议通过《关于增补罗昭学先生、丁开盛先生及余运波先生等三人为公 司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于中国华大集成电路设计集团有限公司不再持有公司的股份，刘晋平先生、 纪晓钟先生、王力强先生已向董事会提交了书面辞职报告，辞去其担任的公司董 事职位。经提名委员会资格审查，公司董事会提名罗昭学先生、丁开盛先生、余 运波先生为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日为止（董事候选人简历附后）。

关于增补罗昭学先生为公司董事，同意6 票，0 票反对，0 票弃权；

关于增补丁开盛先生为公司董事, 同意6 票，0 票反对，0 票弃权； 关于增补余运波先生为公司董事, 同意6 票，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。该议案已经董事会审议通过，尚需提交 公司股东大会以累积投票方式选举通过。

二、 审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

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公司定于 2014 年 1 月 27 日（星期一）上午10:00 于深圳市南山区高新南区 粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层 210 会议室召开 2014 年度第一 次临时股东大会。

本议案以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

<< 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知 >> 详见 2014 年 1 月 10 日 刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的公告。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一四年一月十日

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附件：第二届董事会董事候选人简历：

罗昭学先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。 1962 年出生，大学学历，曾任 《重庆经济报》社副总编辑、重庆森川光电技术有限公司董事长、重庆美音信息 服务有限公司董事长、深圳市融创天下科技股份有限公司副董事长、完美迅达国 际控股有限公司董事局主席等职。 2009-2011 年任公司独立董事。

截至本公告日，罗昭学先生没有持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

丁开盛先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。 1970 年生，管理工程博士， 曾供职于中国联通企业发展部，先后担任西南证券有限公司部门总经理，红塔证 券股份有限公司部门总经理、总裁助理与副总裁。 2011 年 9 月至今任新疆俊融 富通股权投资管理有限合伙企业合伙人。

截至本公告日，丁开盛先生没有持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

余运波先生 ，中国国籍，无境外永久居留权。 1973 年出生，硕士学历，曾任 中兴通讯项目经理。中国密码学会电子认证专委会委员、深圳商用密码协会会长、 三项国家“ 863 ”计划超大规模集成电路重大课题负责人、两项国家发改委高新 技术产业示范项目技术负责人、多项专利发明人，曾获两项省部级科技进步二等 奖、一项深圳市科技进步一等奖。 2000 年 7 月至今在公司工作，曾任营运总监、 安全产品部执行总监，现任公司副总经理。

截至本公告日，余运波先生直接持有公司股份 6,750,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不

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存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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