NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2014

Jan 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-003

国民技术股份有限公司

第二届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议于 2014 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席 程曙光先生主持会议。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的 规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

审议通过《关于选举陈慈琼女士、李琴女士为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，监事会提名陈慈琼女士、李琴女士为第二届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 二届监事会届满之日止。

经对每位非职工代表监事候选人逐项投票表决，陈慈琼女士以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过；李琴女士以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通 过。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，程曙光先生、刘红晶女 士辞职将正式生效，并不再担任公司任何职务；陈慈琼女士、李琴女士将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事周建波先生共同组成公司第二届监事会。

特此公告

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国民技术股份有限公司

监 事 会 二○一四年一月十日

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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

陈慈琼女士 ，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，注册会计师、资 产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横 财务顾问有限公司财务经理，现任深圳市松禾资本管理有限公司财务总监。

截至本公告日，陈慈琼女士没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李琴女士 ，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历。曾任 武汉中原无线电厂工程师、深圳市赛格股份有限公司通信工程师、中兴通讯工程 师。2009-2012 年任公司第一届监事会监事，2000 年至今，任公司工程师、物理 实现平台总监、过程管理部执行总监、综合管理部总监。

截至本公告日，李琴女士直接持有公司 1,000 股股份；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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