NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2013

Sep 16, 2013

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-032

国民技术股份有限公司

第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时） 会议（以下简称“会议”）于2013 年9 月16 日上午9:30 以通讯会议方式召开。 会议通知于2013 年9 月10 日以邮件和电话的方式送达，应参加董事9 人，实际 参加董事9 人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由 公司董事长刘晋平先生主持，监事、高管列席了会议。

一、审议通过《关于增加经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规 章以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，拟在原有经营范围的基 础上增加 “移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售” ，《公司章 程》相关条款修订如下：

条款	原文	修订后
第十三条	经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不	经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不

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	含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书执行）；增值电信业务；移动通信终端产品的生产。	含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证书执行）；增值电信业务；移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于 2013 年 10 月 9 日（星期三）上午 9:30 召开 2013 年第一次临时 股东大会，《公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 9 月 16 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十六日

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