NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2013

Jul 5, 2013

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-022

国民技术股份有限公司

关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013 年7 月1 日收 到公司职工代表监事彭波先生提交的书面辞职报告。彭波先生因个人原因，请求 辞去公司的第二届监事会职工代表监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职 务。

彭波先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，在改选出的监事就任前，彭波先生仍应依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定尽快召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。公司监 事会对彭波先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

彭波先生目前持有公司1,875,000 股，并承诺离职后半年内不转让其所持有 的公司股份。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 公司于2013 年7 月4 日在公司会议室召开职工代表大会。会议经过认真讨论， 同意选举周建波先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期 同公司第二届监事会。

特此公告

国民技术股份有限公司

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监 事 会 二〇一三年七月五日

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附：周建波先生简历

周建波 ，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年加入公司，历任公司项目经理、部门经理、总监，现任综合管理部执行总监。 截至本公告日，周建波先生直接持有公司股份100,000 股；与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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